Die Polizei in Frankreich und den USA hat einen Mann namens John "Lick" Daghita gefasst. Er wird beschuldigt, eine große Menge Geld, mehrere zehn Millionen Dollar, in Kryptowährung aus Wallets entnommen zu haben, die Vermögenswerte enthielten, die von der US-Regierung beschlagnahmt wurden.

Die Festnahme fand auf der Insel Saint Martin in der Karibik statt. Es war eine gemeinsame Aktion des FBI und der französischen Gendarmerie, so die Beamten.

Mutmaßlicher Diebstahl aus Regierungsbeschlagnahmungs-Wallets

Laut den Ermittlern wird Daghita beschuldigt, eine enorme Summe - über 46 Millionen Dollar - in Kryptowährung von Wallets abgezweigt zu haben, die Gelder enthielten, die während strafrechtlicher Ermittlungen in den USA beschlagnahmt wurden.

Die Wallets sollen von einer Firma verwaltet worden sein, die Dean Daghita, Daghitas Vater, gehört und technische sowie operative Unterstützung als Auftragnehmer für Regierungsbehörden in den USA bietet.

Die Regierung sagt, John Daghita habe seinen Zugang genutzt, um digitale Vermögenswerte aus den Wallets zu entnehmen, die die Regierung kontrolliert.

Blockchain-Ermittler löste die Untersuchung aus

Der Fall begann viel Aufmerksamkeit zu erregen, als ein Blockchain-Ermittler namens ZachXBT Informationen teilte, die Daghita mit einer Wallet verbanden, die etwa 12.540 ETH enthielt, was damals mehr als 36 Millionen Dollar wert war. Diese Enthüllung weckte Interesse und warf Fragen zur Situation auf.

Nachdem die Vorwürfe öffentlich wurden, begann der U.S. Marshals Service, die Angelegenheit zu untersuchen.

Die Regierungsbeamten prüfen nun, ob jemand Kryptowährung, die nicht ihm gehörte, aus Wallets entnommen hat, die die Regierung bereits unter Kontrolle hatte. Sie möchten wissen, ob irgendeine dieser Kryptowährungen ohne Erlaubnis entfernt wurde.

Festnahme und Beweise

Der Leiter des FBI, Kash Patel, sagte in den sozialen Medien, dass sie eine Festnahme vorgenommen hatten. Er erklärte auch, dass sie weiterhin mit anderen Ländern zusammenarbeiten würden, um Personen zu fassen, die beschuldigt werden, die amerikanischen Steuerzahler betrogen zu haben.

Fotos, die gleichzeitig mit der Ankündigung veröffentlicht wurden, zeigten Daghita mit gefesselten Händen und einem Metallschrank, der viel Bargeld, USB-Sticks und das, was wie spezielle Wallets zur Speicherung von Kryptowährung aussah, enthielt.

Auslieferung erwartet

Jetzt, da Daghita in Gewahrsam ist, werden die US-Behörden wahrscheinlich versuchen, ihn in ihr Land zurückzuschicken, um sich den Anklagen zu stellen, während sie weiterhin die Angelegenheit untersuchen.

Der Fall hebt die wachsenden Herausforderungen hervor, mit denen die Strafverfolgung konfrontiert ist, wenn es darum geht, große Mengen beschlagnahmter Kryptowährung zu handhaben und zu sichern, sowie die zunehmende Rolle von Blockchain-Ermittlern bei der Aufdeckung illegaler Aktivitäten.

Wenn sich die Vorwürfe vor Gericht bewahrheiten, würde der mutmaßliche Diebstahl einen der ungewöhnlichsten Fälle darstellen, die den Missbrauch von Kryptowährung betreffen, die von der US-Regierung beschlagnahmt wurde.

Sohn eines US-Regierungsauftragnehmers in Frankreich festgenommen

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