La police en France et aux États-Unis a arrêté un homme nommé John "Lick" Daghita. Il est accusé d'avoir pris beaucoup d'argent, des dizaines de millions de dollars, en cryptomonnaie à partir de portefeuilles qui détenaient des actifs saisis par le gouvernement américain.

L'arrestation a eu lieu sur l'île de Saint Martin dans les Caraïbes. C'était un effort conjoint entre le FBI et la Gendarmerie française, ont déclaré les responsables.

Saisie présumée des portefeuilles de saisie gouvernementale

Selon les enquêteurs, Daghita est accusé d'avoir détourné une énorme somme d'argent - plus de 46 millions de dollars - en cryptomonnaie à partir de portefeuilles qui contenaient des fonds saisis lors d'enquêtes criminelles aux États-Unis.

Les portefeuilles étaient gérés par une entreprise appartenant à Dean Daghita, le père de Daghita, qui fournit un soutien technique et opérationnel en tant qu'entrepreneur aux agences gouvernementales américaines.

Le gouvernement affirme que John Daghita a utilisé son accès pour prendre des actifs numériques des portefeuilles que le gouvernement contrôle.

Un enquêteur blockchain a déclenché l'enquête

L'affaire a commencé à attirer beaucoup d'attention lorsqu'un enquêteur blockchain nommé ZachXBT a partagé des informations reliant Daghita à un portefeuille qui contenait environ 12 540 ETH, ce qui valait plus de 36 millions de dollars à l'époque. Cette révélation a suscité de l'intérêt et soulevé des questions sur la situation.

Après que les allégations ont été rendues publiques, le U.S. Marshals Service a commencé à enquêter sur l'affaire.

Les responsables gouvernementaux examinent maintenant si quelqu'un a pris de la cryptomonnaie qui ne lui appartenait pas à partir de portefeuilles que le gouvernement avait déjà pris sous contrôle. Ils veulent savoir si une partie de cette cryptomonnaie a été retirée sans autorisation.

Arrestation et preuves

Le chef du FBI, Kash Patel, a déclaré sur les réseaux sociaux qu'ils avaient procédé à une arrestation. Il a également dit qu'ils continueraient à travailler avec d'autres pays pour attraper les personnes accusées d'avoir trompé les contribuables américains.

Des photos publiées en même temps que l'annonce montraient Daghita avec les mains menottées et une valise en métal contenant beaucoup d'argent, des clés USB et ce qui semblait être des portefeuilles spéciaux utilisés pour stocker de la cryptomonnaie.

Extradition attendue

Maintenant que Daghita est en détention, les autorités américaines vont probablement essayer de le faire renvoyer dans leur pays pour faire face aux accusations, alors qu'elles continuent d'examiner l'affaire.

L'affaire met en lumière les défis croissants auxquels les forces de l'ordre sont confrontées lorsqu'il s'agit de gérer et de sécuriser de grandes quantités de cryptomonnaie saisie, ainsi que le rôle croissant des enquêteurs blockchain dans la découverte d'activités illicites.

Si cela est prouvé devant un tribunal, le vol présumé représenterait l'un des cas les plus inhabituels impliquant l'utilisation abusive de cryptomonnaie confisquée par le gouvernement américain.

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