À Taïwan, une grande affaire de blanchiment d'argent a été révélée, et tout est lié à une escroquerie en cryptomonnaie qui était orchestrée depuis le Cambodge. Les personnes en charge ont maintenant inculpé 62 individus en relation avec cette énorme opération.

Selon les procureurs, une énorme somme d'argent - 339 millions de dollars - a été déplacée à travers Taïwan par un réseau, mais ils ont essayé de cacher son origine. Ils ont utilisé des entreprises fictives, acheté des choses coûteuses et effectué des transferts d'argent secrets pour couvrir leurs traces.

L'affaire est l'une des plus grandes répressions liées à l'industrie croissante des escroqueries crypto en Asie du Sud-Est.

Cerveau présumé et réseau criminel

Les personnes qui ont été inculpées incluent Chen Zhi, le président du Prince Group, que les procureurs affirment être un acteur clé dans la mise en place de tout le schéma. Il convient de noter que le Prince Group a déjà été qualifié d'organisation criminelle transnationale par le Département de la Justice des États-Unis.

Chen a été arrêté au Cambodge au début de cette année, puis renvoyé en Chine.

Les autorités taïwanaises ont pris des mesures contre un certain nombre d'entreprises, au total 13, qu'elles croient impliquées dans l'aide à un réseau criminel. Il est affirmé que ces entreprises ont joué un rôle clé dans la gestion et la coordination des activités du réseau. Apparemment, l'organisation a utilisé Taïwan comme moyen de gérer ses finances, facilitant ainsi le traitement et la dissimulation de l'argent qu'elle a gagné grâce à ses crimes.

Les responsables ont déjà pris le contrôle d'environ 174 millions de dollars des fonds.

Blanchiment à travers des entreprises et des actifs de luxe

Les enquêteurs affirment que le réseau a utilisé plusieurs méthodes pour cacher la source de l'argent.

Celles-ci incluent :

* Sociétés écrans pour déplacer des fonds à travers les frontières

* Réseaux de transfert d'argent clandestins

* Plateformes de jeux en ligne

* Achats de biens de luxe, de voitures de sport et de biens immobiliers

Les procureurs affirment que des ressortissants taïwanais ont été recrutés pour aider à déplacer et déguiser les fonds, ce qui, selon eux, a perturbé le système financier du pays et nui à sa réputation internationale.

Liens avec les escroqueries crypto de "pig butchering"

Cette affaire est liée à un problème plus vaste d'escroqueries, connues sous le nom d'escroqueries de "pig butchering", qui se produisent dans toute l'Asie du Sud-Est.

Ces schémas commencent généralement par du social engineering : les escrocs établissent des relations avec les victimes en ligne et les convainquent d'investir dans des cryptomonnaies via des plateformes fictives. Une fois les fonds déposés, les criminels prennent le contrôle et disparaissent.

On dit que beaucoup de ces escroqueries sont orchestrées depuis des lieux secrets au Cambodge et au Myanmar. Apparemment, les personnes qui y travaillent sont souvent forcées de participer à ces schémas contre leur volonté.

Répression mondiale intensifiée

Les gouvernements du monde entier intensifient leurs efforts pour démanteler ces réseaux.

En 2025, le Trésor américain a sanctionné plusieurs entités liées aux complexes d'escroquerie dans la région. En même temps, les autorités américaines ont déposé une plainte massive de confiscation civile impliquant 127 271 BTC, alors évalués à environ 15 milliards de dollars.

Récemment, une équipe d'experts du monde entier qui travaillent ensemble pour stopper les centres d'escroquerie a fait une grande annonce. Ils ont déclaré avoir pris le contrôle ou gelé une énorme quantité de cryptomonnaie, d'une valeur d'environ 580 millions de dollars.

Les chercheurs en sécurité affirment que la menace continue de croître. Les entreprises d'analyse blockchain estiment que des dizaines de milliers de groupes criminels opèrent désormais à l'échelle mondiale, avec des milliards de dollars d'exposition à la fraude liée aux escroqueries de pig butchering.

Un défi croissant pour la crypto

L'inculpation met en lumière à quel point ces réseaux sont devenus sophistiqués.

En combinant des tactiques de blanchiment d'argent traditionnelles avec la cryptomonnaie et la manipulation en ligne, les groupes de crime organisé ont créé des opérations de fraude à grande échelle qui s'étendent sur plusieurs pays.

Les autorités affirment que briser ces réseaux nécessitera une coopération internationale plus étroite - et un suivi plus rapide des flux de cryptomonnaie illicites.

La situation à Taïwan est un parfait exemple de l'ampleur de ce problème.

Taïwan inculpe 62 personnes dans une escroquerie crypto de 339 M$

Articles connexes

John Crypto

La cryptomonnaie — enfin simple